Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo GENERAL – PRO

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    $71,400

    Ampliarán sus saberes sobre los sistemas de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas. Para lo cual deberá adoptar procedimientos y herramientas que contemplen todas las actividades que realizan en desarrollo de su objeto social.

    • 1 Notas adhesivas
    • 2 Foros
    • 1 Glosario
    • 10 Páginas
    • 5 Libros
    • 3 URLs
    • 1 Tarea
    • 3 Cuestionarios
    • 3 Archivos
    • 1 Student folder
    • 1 Encuestas predefinidas
    • 1 Colección multimedia
    • 1 Certificado Simple
    Horas: 48

    Recursos: 33

    Cuestionarios: 3

    Habilidad: Principiante

    • Idioma: Español
    • Evaluaciones: SI
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    SKU: ate014-1 Categoría: Etiquetas: , , , , , , , ,

    Descripción

    Dirigido a todas las partes interesadas de la empresa, directivos, administrativos, operativos, asociados, contratistas, clientes, usuarios. Todos se pueden capacitar con este programa educativo para adquirir o fortalecer sus conocimientos y competencias sobre lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva.

    El programa incluye actividades para que los estudiantes conozcan las políticas de LA/FT/FPADM de su empresa y debatan dentro de un foro sobre sus implicaciones.

    El objetivo de la capacitación es que los participantes incorporen los conocimientos básicos y elementales para el entendimiento de la problemática del Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo como parte de los riesgos a los que se encuentra expuesto el sector real de la economía.

    Se espera que la actividad contribuya a que los participantes desarrollen capacidades para poder llevar a cabo con eficacia y eficiencia las tareas de control, fortaleciendo aquellas competencias necesarias para prevenir y detectar actividades de lavado de activos.

    Entender el fundamento de la debida diligencia como pilar básico de la prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

    Estudiar el procedimiento de aceptación de un cliente, importancia de la conservación y gestión de la información y documentación que se recoge.

    Contenidos

    SOLICITAR AYUDA

    NOTAS ADHESIVAS Integración al Grupo Notas adhesivas

    En esta actividad buscamos integración al nivel interno de cada grupo de estudiantes. La idea es presentarse, dejar una muy pequeña reseña sobre sus intereses o actividades cotidianas incluyendo la razón de su interés por adquirir o desarrollar las competencias que rigen los contenidos y metodología pedagógica de este curso. La participación es opcional.

    FORO Avisos Foro

    GLOSARIO Glosario LAFT

    Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

    El conocimiento sobre el lavado de activos y sobre las implicaciones económicas y sociales de este delito constituye hoy en día un tema de alto interés para las grandes industrias colombianas, pues se trata de un fenómeno que puede llegar a permear cualquier empresa nacional o internacional y llevarla a ser utilizada por organizaciones criminales para canalizar los recursos de actividades delictivas con los cuales se puedan financiar y mantener, lo que ocasiona inseguridad y desestabilización social y económica, que puede afectar la reputación de diversos sectores de la economía y, en últimas, la reputación del país en el concierto internacional.

    PÁGINA Info LAFT Página

    LIBRO La Corrupción Libro

    Un signo característico de corrupción es un conflicto entre las acciones de un funcionario y los intereses de su empleador, o un conflicto entre las acciones de una persona elegida y los intereses de la sociedad.

    PÁGINA Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Página

    Cuando una actividad criminal genera importantes ganancias, el individuo o grupo involucrado busca controlar los recursos sin llamar la atención sobre la actividad real o las personas involucradas.

    LIBRO Lavado de Activos Libro

    Conceptos y herramientas de conocimiento sobre el lavado de activos. Sensibilización acerca de lo importante de actuar en contra del lavado de activos, por su impacto y problemática en la economía nacional y mundial. Se generan conocimientos útiles y contextualizados sobre lavado de activos en situaciones de la vida cotidiana.

    PÁGINA Tome Nota Página

    URL 5 Delitos a Destacar URL

    Lavado de Activos, Receptación, Testaferrato, Favorecimiento, Enriquecimiento Ilícito

    TAREA Compromiso Firmado con las Políticas LA/FT de la Organización Tarea

    El siguiente ejercicio asegura que el estudiante inicie con pie derecho su recorrido en este curso por el camino de las políticas de su empresa sobre el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la financiación para la proliferación de armas de destrucción masiva, LA/FT/FPADM.

    CUESTIONARIO Test LAFT Cuestionario

    PÁGINA Correcto Proceder Página

    Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo

    Sistemas, Políticas, Manuales, Mecanismos, Procedimientos, Plataformas, Aplicaciones, y más, para Combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo en Colombia.

    La empresa establece en su interior el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo que aplica a todos los terceros que se vinculan o relacionan con la Empresa. Riesgos referenciados bajo Circulares externas que obligan al cumplimiento del régimen de autocontrol y gestión del riesgo integral de la FT/FPADM y reporte de operaciones sospechosas a la UIAF. Lo implementan todas las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga y minimiza la posibilidad de que, a través de las distintas actividades de la empresa, se introduzcan recursos provenientes de lavado de activos o se financie el terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.

    PÁGINA Información LAFT Página

    Recomendaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero para combatir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Corrupción.

    RECURSO Análisis Corrupción en Colombia Archivo

    A pesar de los esfuerzos realizados, como la creación del estatuto anticorrupción con la Ley 1474 de 2011, Colombia no ha mostrado avances significativos en materia de lucha contra la corrupción en los últimos años.

    LIBRO Sistema Anti Lavado de Activos Libro

    Las 40 recomendaciones del GAFI sobre blanqueo de capitales para impedir la financiación del terrorismo constituyen el estándar internacional para el control y combate de estas dos actividades.

    URL Video Curso de la UIAF URL

    Presentación del Curso en Movilidad al Derecho sobre Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

    PÁGINA Tener Presente Página

    STUDENT FOLDER Consultar Políticas de LA/FT de la Empresa Student folder

    Solo un representante administrativo de la empresa debe subir a esta carpeta copia de sus políticas sobre el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

    Si el documento con las políticas LA/FT/FPADM de la empresa ya está en la carpeta, cada estudiante accede a él y con sumo detenimiento deben leer esas políticas, buscando reflexionar e interiorizar sus mandatos.

    En el foro de la siguiente actividad interactúan solo los estudiantes del grupo y está dedicado a preguntas y respuestas sobre las políticas LA/FT/FPADM de la empresa.

    FORO Políticas de LA/FT en la Empresa Foro

    En este foro solo interactúan los miembros del mismo grupo (empresa). El plan es responder a preguntas iniciales que apuntan a la construcción de las políticas, mecanismos y procedimientos que permitan gestionar, adecuadamente y de manera ajustada a las necesidades y contexto de cada empresa en particular, los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y, a medida que se desarrolle cada hilo, obtener los insumos que argumenten y establezcan los documentos requeridos para que la organización gestione sus riesgos de LA/FT.

    También pueden crear sus propios debates, desde la pregunta inicial.

    CUESTIONARIO Test ALA/CFT Cuestionario

    PÁGINA Es Bueno Recordar Página

    Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM

    El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes

    PÁGINA Infografía LAFT Página

    URL Portal PACO URL

    Allí encontrará toda la información relevante para la lucha contra la corrupción en el país. En este espacio podrá realizar reportes de transparencia, denunciar posibles hechos de corrupción, consultar el monitoreo de noticias y revisar los indicadores existentes en la materia. Con PACO todos somos veedores y guardianes de lo público.

    LIBRO Tipologías y Señales de Alerta Libro

    Se presentan las tipologías en las que se observa como los recursos ilícitos se canalizan a través de diferentes sectores de la economía.

    LIBRO Gestión del Riesgo LAFT Libro

    Compliance Validador LAFT, destaca algunas alertas que ayudan a nuestros clientes a prevenir a diario el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo – LAFT.

    PÁGINA Promover Hábitos Página

    RECURSO El Curso en un Documento Archivo

    En este documento, publicado por la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, se resumen todos los tópicos desarrollados dentro del curso e incluye temas adicionales que complementan los ya vistos.

    Con este refuerzo el estudiante logra afianzar los conocimientos aprendidos y mejorar sus inter relaciones.

    RECURSO Riesgos de LA/FT en Transporte Terrestre Automotor de Carga Archivo

    Se presentan Conceptos, Normativas, Etapas y Tipologías de LA/FT/FPADM en el sector real de la economía del Transporte terrestre automotor de carga, explicando cómo los recursos ilícitos se canalizan de diferentes formas.

    CUESTIONARIO Test Gestión del Riesgo Cuestionario

    PÁGINA Sentido Común Página

    CERTIFICADO

    En esta sección puede ver y descargar su certificado del curso, luego de estar dentro del programa al menos cuatro horas desarrollando las actividades y realizar mínimo el 50% de las pruebas evaluativas.

    ENCUESTA Revisión de Intereses Encuesta predefinida

    Breve encuesta para descubrir intereses y potencias personales para el auto a prendizaje de cada estudiante.

    CERTIFICADO Certificado

    Inducción
    Descriptores del curso
    Ampliarán sus saberes sobre los sistemas de prevención y control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masivas. Para lo cual deberá adoptar procedimientos y herramientas que contemplen todas las actividades que realizan en desarrollo de su objeto social.
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    • 2 Foros
    • 1 Glosario
    • 10 Páginas
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    • 3 Cuestionarios
    • 3 Archivos
    • 1 Student folder
    • 1 Encuestas predefinidas
    • 1 Colección multimedia
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    Horas: 48 Recursos: 33 Cuestionarios: 3 Habilidad: Principiante
    • Idioma: Español
    • Evaluaciones: SI
    Programas Ajustados

    Según la Necesidad

    Normal
    Interpretativo
    Argumentativo
    Propositivo
    Cursillo
    Descriptivo
    Intro
    Interpretativo
    Argumentativo
    Pro
    Interpretativo
    Argumentativo
    Propositivo

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