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GLOSARIO Glosario LAFT

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

El conocimiento sobre el lavado de activos y sobre las implicaciones económicas y sociales de este delito constituye hoy en día un tema de alto interés para las grandes industrias colombianas, pues se trata de un fenómeno que puede llegar a permear cualquier empresa nacional o internacional y llevarla a ser utilizada por organizaciones criminales para canalizar los recursos de actividades delictivas con los cuales se puedan financiar y mantener.

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LIBRO La Corrupción Libro

Un signo característico de corrupción es un conflicto entre las acciones de un funcionario y los intereses de su empleador, o un conflicto entre las acciones de una persona elegida y los intereses de la sociedad.

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Cuando una actividad criminal genera importantes ganancias, el individuo o grupo involucrado busca controlar los recursos sin llamar la atención sobre la actividad real o las personas involucradas.

LIBRO Lavado de Activos Libro

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Anti Lavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo

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Gestión de Riesgos LA/FT/FPADM

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LIBRO Tipologías y Señales de Alerta Libro

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CUESTIONARIO Test Gestión del Riesgo Cuestionario

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